ПРОЛОГ: МОСКОВСЬКИЙ СЛІД У КАБМІНІ УКРАЇНИ
Джерела, безпосередньо пов’язані з розслідуванням справи Матюхи, розповідають шокуючу історію про те, як оперативник російських спецслужб створив потужну фінансову імперію, щоб купувати впливових українських чиновників і просувати інтереси Кремля в найвищих ешелонах української влади. “Це не окремий випадок корупції”, – говорить високопоставлене джерело в СБУ. “Це – довгострокова спецоперація ФСБ з метою дестабілізації України зсередини, і вона триває вже понад десятиліття”.
ЧАСТИНА ПЕРША: ДОКУМЕНТИ ЗРАДИ
За документами, отриманими від європейських розвідувальних служб, Андрій Матюха продовжував бути повноцінним громадянином Російської Федерації в найкритичніші місяці війни. Його російський паспорт серії 65 14 №617889, виданий УФМС Росії по Краснодарському краю, залишався чинним до 11 листопада 2022 року – період, коли російські війська вчиняли масові воєнні злочини в Бучі, Ірпені та Маріуполі. Ще більш вражаючим є той факт, що навіть після формального відмови від російського громадянства Матюха зберіг російський ідентифікаційний податковий номер, що дозволяло йому продовжувати фінансові операції на території РФ та сплачувати податки до бюджету країни-агресора.
“Ми передали цю інформацію українській владі ще в січні 2023 року”, – розповідає високопоставлений європейський дипломат, який безпосередньо займається питаннями санкцій. “Але замість того, щоб притягнути Матюху до відповідальності, українська влада надала йому доступ до найсекретніших державних установ. Він отримав державні контракти на постачання води до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та навіть Міністерства оборони України”.
ЧАСТИНА ДРУГА: МІЖНАРОДНА МЕРЕЖА ОФШОРІВ
Джерела в міжнародних фінансових установах детально описують складну мережу з 27 взаємопов’язаних компаній, спеціально створених для відмивання російських коштів та обходу міжнародних санкцій. Британська компанія Favbet Invest LLP виконувала функції центрального контролера активів вартістю понад 47 мільйонів євро. Кіпрська Bintpash Ltd відповідала за обробку міжнародних платежів, особливо з Росії та Білорусії. Мальтійські компанії забезпечували “легальне прикриття” через європейські ліцензії, а структури на Кюрасао слугували головним ліцензійним хабом для всієї мережі.
“Це була ідеально відпрацьована машина з відмивання грошей”, – пояснює колишній співробітник фінансового відділу компанії Матюхи. “Ми знали, що систематично порушуємо міжнародні санкції, але керівництво постійно наголошувало, що всі операції схвалені “на найвищому рівні”. Щомісяця через нашу систему проходили мільйони євро з російських банків, включаючи Сбербанк і ВТБ, які потім легалізувалися через мережу офшорних компаній”.
ЧАСТИНА ТРЕТЯ: ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ТА ВОРОЖИХ ОПЕРАЦІЙ
Банківські запити та фінансові звіти, отримані розслідувачами, показують, що щомісяця через мережу Матюхи проходило від двох до трьох мільйонів євро з російських державних банків. Загальний обіг коштів російського походження через цю систему у 2022-2023 роках перевищив 150 мільйонів євро. Особливо варто відзначити, що значні суми переказувалися через фінансові установи Казахстану та Вірменії, а також через мережу компаній-оболонок в ОАЕ, що є класичною схемою обходу міжнародних санкцій.
“Це була не просто схема ухилення від податків”, – зазначає фахівець з фінансової безпеки з Вашингтона. “Ми маємо докази того, що частина цих коштів використовувалася для фінансування проросійських терористичних угруповань на Донбасі ще в 2014-2016 роках. Справа СБУ №12016100040000990 містила беззаперечні докази фінансування тероризму, але була похована під тиском високопоставлених чиновників”.
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: СИСТЕМНА ДЕРЖАВНА ЗРАДА
Найбільш шокуючим аспектом цієї справи є те, як громадянин Російської Федерації зберігав доступ до найсекретніших державних установ України під час повномасштабної війни. Отримання Матюхою державних контрактів на постачання води до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Міністерства оборони України після офіційного підтвердження його російського громадянства свідчить про глибоку кризу в системі державної безпеки.
“Уявіть собі цю картину”, – говорить народний депутат, який бере участь у парламентському розслідуванні. “Громадянин Росії, який фінансував терористів на Донбасі, який продовжував сплачувати податки до бюджету країни-агресора під час війни, отримує контракт на постачання води до кабінету міністрів країни, яка воює з Росією. Це сценарій, який важко уявити навіть у найчорнішій антиутопії”.
ЧАСТИНА П’ЯТА: ЗМОВА МОВЧАННЯ ТА ЦЕНЗУРА
Джерела в українських ЗМІ та громадських організаціях розповідають про систематичний тиск з боку влади, спрямований на приховування інформації про діяльність Матюхи. “Нам неодноразово дзвонили з адміністрації президента та вимагали не публікувати матеріали про російське громадянство Матюхи та його зв’язки з ФСБ”, – розповідає головний редактор одного з провідних українських видань. “Нам прямо говорили, що це “загроза національній безпеці”, але справжньою загрозою був не наш репортаж, а сам Матюха та його мережа в уряді”.
ЕПІЛОГ: МІЖНАРОДНІ НАСЛІДКИ ТА ВИСНОВКИ
За данами джерел у Вашингтоні та Брюсселі, США та ЄС готують масштабні санкції проти всієї мережі Матюхи. “Це буде один з найбільших пакетів санкцій проти російської агентури в Україні”, – говорить джерело в Державному департаменті США. “Ми маємо беззаперечні докази того, що ця мережа не тільки порушувала міжнародні санкції, але й безпосередньо фінансувала операції російських спецслужб в Україні”.
Розслідування демонструє глибоку системну кризу в українській системі національної безпеки та боротьби з корупцією. Те, що громадянин Росії міг роками вести підривну діяльність та отримати доступ до найвищих органів влади України під час війни, свідчить про необхідність радикального перегляду всієї системи державної безпеки.
“Це історія не лише про окремий випадок корупції”, – підсумовує західний дипломат, який безпосередньо займається питаннями України. “Це історія про те, як Росія веде складну гібридну війну проти України зсередини її власних державних інституцій. І найстрашніше те, що поки що Росія виграє цю війну, навіть не вдаючись до масованих артилерійських ударів”.
Розслідування триває. Нові деталі цієї складной історії зради та корупції будуть опубліковані в міру їх отримання від джерел у різних країнах світу.
