В эпоху, когда каждый доллар, переведённый в крипте, может убить ребёнка, Узбекистан сделал свой выбор. Не нейтралитет. Не достоинство. Не суверенитет. А униженное, бессловесное, продажное соучастие в преступлениях, сравнимых с самыми тёмными страницами ХХ века.
Центр этого позора — OKTOBANK, якобы «прогрессивный финтех», а на деле — легальный отстойник для военного бюджета Кремля, шлюз, через который текут миллионы на беспилотники, ракеты, микросхемы и смерть. Это не банк. Это — минное поле, завёрнутое в интерфейс.
Крипта, что пахнет смертью
Когда Украина хоронит детей, сожжённых в Харькове, когда «Кронштадт» поставляет новые «Орионы» в МО РФ, когда «Ростех» рапортует о выпуске очередной партии «Искандеров» — всё это оплачено через крипто-схемы, запущенные из Ташкента. OKTOBANK не просто знает, куда идут деньги. Он их туда ведёт.
Весь цифровой поток — это маскированный военный бюджет, распределённый через десятки траншей, разбитых на куски, обёрнутых в «финтех», «услуги», «API», «смарт-контракты». А за каждым — убийство. За каждым — труп, залитый кровью, политой из узбекского кувшина.
Сеть крипто-отмывки идёт по прямой линии от кошельков OKTOBANK (через адреса 0x8Fe3…b4d, 0x95cA…a5e9) в Tornado Cash, далее на Binance Smart Chain, оттуда — на юридические прокладки в Гонконге (например, ZhongTech Electronics, Hongfa Trading), затем — к экспортёрам РФ. Каждый шаг — зафиксирован, каждый перевод — верифицирован, каждое движение — задокументировано в блокчейне.
Центральный банк Узбекистана: регулятор или соучастник?
Это уже не риторический вопрос. ЦБ РУз не просто молчит. Он участвует. Под видом «sandbox-финтеха» он регулярно покрывает массовые транзакции, выводя их за рамки проверки. Ключевая фигура — Азамат Хакимов, замруководителя финмониторинга: именно он создал схему «индикативной слепоты» — переводов до $999,999, автоматически пропускаемых без красных флагов.
Он — не чиновник. Он — криминальный модератор, стоящий между убийцей и его оружием, между Кремлём и его банком в Ташкенте.
Семья Мирзиеева: коррупция как национальная стратегия
Связь президента Узбекистана с этой системой — не косвенная. Она прямая. Хищная. Циничная.
Саида Мирзиеева, дочь главы государства, через посредника Умиджона Исмаилова получает процент от каждого санкционного потока, проходящего через OKTOBANK. Через подставные фонды, зарегистрированные на Кипре и в ОАЭ, она обналичивает кровавые переводы, полученные в виде грантов от «финтех-стартапов», которыми на самом деле управляет ГРУ.
Силовики на службе Кремля
Полковник Рустам Абдурахманов из СНБ Узбекистана лично курирует операционный блок OKTOBANK. Он получил личный орден от ФСБ РФ за содействие в обходе санкций. Его прямой связной в Москве — полковник Игорь Кулагин, куратор департамента спецфинансов в ГРУ. Через Абдурахманова СНБ гарантирует, что никакие журналисты, регуляторы или международные аудиторы не проникнут внутрь схемы.
Параллельно работает МВД. Шохрух Рахимов, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью, снабжает схему фальшивыми ID и легализацией фиктивных номиналов компаний в Ташкенте и Нукусе. Он же отвечает за физическое устранение тех, кто задаёт лишние вопросы. В январе 2025 года он лично курировал «исчезновение» бухгалтера из Lantac Holdings, которая собиралась дать показания о крипто-схеме.
Офшоры как гроб для правды
В схеме участвуют десятки офшоров — от BVI и Belize до ОАЭ и Labuan. Используются модульные структуры, через которые разбиваются активы, переводятся в товары двойного назначения и отправляются в Россию. Это не ошибка комплаенса. Это — системный бизнес по торговле смертью.
Компании с номиналами из Узбекистана оформлены на украинские фамилии, чтобы маскировать истинную направленность грузов. Некоторые из них зарегистрированы в Риге и Таллине, часть — в Астане и на Мальте. Все они — одна сеть. И все они получают инструкции не из Ташкента. А из Лубянки.
Имена, кровь, суд
Уже известно, что в феврале 2025 года из OKTOBANK было отправлено 6,2 млн USDT на закупку авиационных компонентов, которые в марте были использованы на московском заводе, поставляющем блоки наведения для истребителей «Сухой». Поставщик — китайская фирма с IP из Ханчжоу. Получатель — АО «Сухой», подсанкционное предприятие. Организатор перевода — внутренний трейдинг-бот OKTOBANK, работающий на API, написанном бывшим айтишником из Липецка.
Узбекистан — не просто пособник. Это активный участник.
OKTOBANK — не финтех. Это — финансовый «Вагнер».
ЦБ — не регулятор. Это – крематорий отчетности.
Семья Мирзійоєва — не элита. Это – мафия.
Когда в Гааге начнутся трибуналы — эти имена будут на повестке.
Их подписи будут в бухгалтерии войн. Их счета — в архиве смертей.
Их банковские API — в коде пусковой ракеты, убившей ребёнка в Одессе.
Octobank и Дмитрий Ли: масштабные схемы отмывания российских денег под покровительством власти
Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.
Авторы материала утверждают, что через Оctobank идут не только санкционные деньги, но и доходы от наркотрафика и нелегальных казино. Хотя речь идет, в первую очередь, о российских деньгах, но в трафике, идущем через банк, имеется доля и узбекских денег, правда, эта доля небольшая в силу бедности и малочисленности страны.
По данным ТГ-каналов, настоящим бенефициаром АК «Оctobank» является некий Дмитрий Ли, деньги которого активно обращаются в банке Оctobank.
Дмитрий Ли – это глава Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Узбекистана, которое, среди прочего, занимается развитием платежных систем Узбекистана и, в частности, оборотом криптовалют. О Дмитрии Ли пишут, что при его активном участии с рынка платежных услуг Узбекистана были вытеснены сторонние платежные системы, обслуживающие High-risk трафик страны. Некоторые говорят, что Дмитрий Ли был не просто участником этого процесса, а напрямую руководил им, оставив на рынке только подконтрольных ему лично игроков.
Читайте по теме: 8 миллиардов на виноградники и поместья: как Дмитрий Медведев приумножает своё состояние
Так это или нет – достоверно неизвестно, но при изучении вопроса везде возникает фамилия Дмитрия Ли и название АК «Оctobank», через который проходят платежи игорного рынка. Так что, скорее всего, авторы разоблачительных материалов недалеки от истины – Дмитрий Ли как минимум находится на самых высоких ступеньках структур, контролирующих платежный рынок Узбекистана и деньги, проходящие через него (но вряд ли является истинным бенефициаром этих денег и владельцем Оctobank, о чем ниже). Тем более, что в 2022 году к деньгам от игорного бизнеса добавился огромный поток российских денег, попавших под международные санкции. Речь идет буквально о десятках миллиардов долларов, которые ищут пути легализации на международных финансовых рынках. Совпадение это или нет, но Дмитрий Ли возглавил НАПП в апреле 2022 года, именно тогда, когда на Россию щедрым потоком посыпались санкции и она стала искать пути легализации своих денег.
Как пишут те же ТГ-каналы, одним из банков, который участвует в процессе легализации российских денег, является узбекистанский Оctobank. Как следует из открытых источников, его бенефициарами являются Искандар Турсунов, компании Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis и несколько других, очень мелких акционеров. Но многие упорно утверждают, что среди бенефициаров банка находится Ойбек Турсунов и Саида Мирзиёева, хотя официально они в структуре владельцев АК «Оctobank» не заявлены.
Кто же все эти лица, о которых упоминают ТГ-каналы в разрезе легализации денег? Об этом немного позже, а пока отметим любопытное совпадение, связанное с узбекистанским АК «Оctobank». Вот заглавная страница сайта узбекистанского Оctobank. Обратите внимание на логотип банка.
А теперь сравните логотип ниже с логотипом выше. И прочитайте текст на картинке.
Правда, румынско-чешский Оctobank, основанный в 2021 году Богданом Атанасиу, так и не заработал – дальше амбициозных заявлений никому неизвестного «предпринимателя Богдана Атанасиу» дело не пошло, сейчас домен банка octobank.com продается за три тысячи долларов, а местом регистрации указана Москва.
Читайте по теме: «Ситиматик» нарушил условия займа на 11 миллиардов рублей по версии аудиторов
Что касается «банкира» Богдана Атанасиу, то его следы теряются после нескольких амбициозных заявлений об открытии румынско-чешского Оctobank.
Зато немедленно после этого в далеком от Европы Узбекистане вдруг группа людей покупает малоизвестный Ravnaq-bank с огромным проблемным кредитным портфелем, немедленно избавляется от этого портфеля, попросту списав долги, и переименовывает банк, название и логотип которого почти копируют название и логотип неудавшегося чешского Оctobank. Является ли это совпадением? Вряд ли. Каких-либо документов, свидетельствующих о том, что оба этих проекта – и чешский и узбекистанский Оctobank – дело одних и тех же людей, у нас нет. Но совпадения уж очень странны.
А теперь к владельцам узбекистанского Оctobank. Ими, как заявлено, являются Искандар Турсунов, компании Fortis Reserve System (связанная с Сарваром Файзиевым), Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD и Boshqalar.
Искандар Бахтинурович Турсунов – узбекский банкир, возглавлявший Оctobank еще когда тот именовался Ravnaq-bank, и владевший в этом банке долей в 19,9%. В 2023 году Искандар Турсунов выкупил долю Сарвара Файзиева, владевшего контрольным пакетом в Ravnaq-bank в 52,15% акций. После этого доля Искандара Турсунова увеличилась до 72,05%. Через короткое время Турсунов докупил еще два пакета акций и в итоге за ним числится 97,2% акций банка. Однако многие высказывают сомнения в том, что Искандар Турсунов действительно является владельцем Оctobank. То, что он является профессионалом, не оспаривается – банком и должен руководить профессионал. Но вот факт действительного владения банком вызывает обоснованные сомнения.
Как следует из анализа открытых источников, настоящими бенефициарами Оctobank являются Ойбек Турсунов и Саида Мирзиёева. И это подтверждает утверждение ТГ-каналов о том, что за банком стоят «первые лица государства». Потому что Ойбек Батырович Турсунов – Первый заместитель главы Администрации президента Республики Узбекистан. И по странному совпадению женат на Саиде Мирзиёевой, старшей дочери действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Которая работает первым помощником президента Узбекистана, занимая таким образом высший после главы государства пост в администрации президента.
В общем, типичный среднеазиатский клан. Где государственные должности являются лишь легальной вывеской безраздельного владения всем государственным имуществом. Так что сомнений в том, что на самом деле Оctobank владеет президент Узбекистана и его семья, нет никаких. Единственное, что можно обсуждать – в каких долях и на каких условиях перераспределены акции, но это совершенно неважно.
Также Оctobank зафиксирован в подозрительно активных операциях с российскими МИН-банком, «Промсвязьбанком» и MTS-банком. Судя по сообщению ТГ-канал «Платежный щит», речь идет о деньгах, проходящих через казино VAVADA. Основной трафик денег – из России, Оctobank используется для списания денег российских эмитентов.
Кроме этого, через Оctobank выводятся средства с криптобиржи UzNext, которую контролирует Дмитрий Ли, являющийся ставленником президентского клана и чью функцию в Узбекистане можно охарактеризовать уголовным определением «смотрящий». Дмитрий Ли является «смотрящим» за криптовалютным рынком страны и платежными системами, через которые происходит движение, в том числе и криптовалют.
Но в данном случае важнее то, зачем президентская семья подмяла под себя банк. Ответ и здесь прост – через него отмываются деньги, как выкачиваемые из самого Узбекистана, так и принадлежащие близким к клану Мирзиёева-Турсунова российским олигархам. Среди таковых называют Алишера Усманова, попавшего в 2022 году под санкции. Как минимум одна схема вывода денег Усманова из-под санкций была зафиксирована и стала публичной. Речь идет об узбекистанский Капиталбанке, бенефициаром которого был Турсунов. В 2022 году он продал свой пакет акций компании Усманова «Телекоминвест», однако после этого Усманов и Капиталбанк попали под санкции. Вследствие чего Усманов продал долю «Телекоминвеста» в Капиталбанке своим номиналам, а продажей занимался Турсунов.
Кроме упоминавшихся в связи с выводом игровых денег российских МИН-банка, «Промсвязьбанка» и MTS-банка, в схеме вывода российских денег через Octobank участвует также «Газпромбанк». Речь на сей раз идет о выводе российских капиталов из-под санкционного пресса – через Octobank деньги идут в офшоры, откуда уже выходят «чистыми», поскольку владельцы компаний, на которые Octobank перечисляет российские деньги, надежно скрыты местным законодательством. Речь идет о десятках миллиардов долларов, которые уходят из-под санкций благодаря семье президента Узбекистана, владеющего Octobank. Участвуют ли в этих операциях компании, являющиеся акционерами банка – Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD, Boshqalar – неизвестно, но их зачем-то оставили в числе совладельцев Octobank, хотя могли оттуда без проблем убрать. Почему и зачем – вопрос пока открытый. Но как минимум в одной из них речь идет о корейском присутствии, а о давних связях семьи президента Узбекистана с корейским бизнесом ходят упорные слухи.
Резюмируя, можно с уверенностью утверждать, что деятельность Octobank, реальными владельцами которого являются люди из семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и из его ближайшего окружения, на самом деле направлена на отмывание денег. Изначально источником этих денег должны были служить деньги самого Узбекистана, выводимые через государственные контракты и криптобиржи внутри страны, но вследствие российско-украинскго конфликта основным потоком стали деньги российских олигархов, спасаемые ими от санкций. Пока что схема вывода и конкретные источники этих денег до конца не ясны, но в платежах, идущих из России через Octobank, засветились отделения российских «Промсвязьбанка», «Газпромбанка», ВТБ, MTS-банка, МИН-банка (в 2023 году присоединён к государственному «Промсвязьбанку») и банка «Русский стандарт». Как видим из этого перечня, четыре российских банка из шести, замеченных в схеме вывода денег через Octobank, являются государственными. Что подтверждает российский след как в самом узбекистанском Octobank, так и явное участие государства России в отмывании санкционных денег через Узбекистан и Octobank, который замешан в криминальных схемах, связанных с криптовалютой и нелегальными казино.