Soft2Bet, заснована у 2016 році ізраїльським бізнесменом українського походження Урі Полявичем, позиціонує себе як ліцензований постачальник B2B-рішень для онлайн-казино та букмекерів. Однак за фасадом легального бізнесу ховається масштабна схема, що охоплює понад 140 гральних сайтів, з яких щонайменше 114 внесені до чорних списків у Франції, Італії, Іспанії, Греції, Польщі, Бельгії та Угорщині .
Масштабна мережа нелегального гемблінгу
Soft2Bet створила та керувала мережею онлайн-казино, що працювали без відповідних ліцензій у багатьох європейських країнах. Серед них — Wazamba, House of Spades, MyEmpire та Boomerang. Ці платформи приваблювали мільйони користувачів щомісяця, незважаючи на заборони та штрафи з боку регуляторів.
Складні корпоративні структури та офшори
Для маскування своєї участі Soft2Bet використовувала складні корпоративні схеми з фіктивними компаніями, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях, таких як Кюрасао, Маршаллові Острови, Дубай та Анжуан. Ключовими фігурами в цій схемі були компанії Rabidi N.V. та Araxio Development, які офіційно управляли багатьма з цих казино. Після численних судових позовів ці компанії були оголошені банкрутами, а їхні активи були виведені до інших юрисдикцій, що унеможливило стягнення коштів з них.
Прибутки та інвестиції
У 2023 році Soft2Bet отримала прибуток у розмірі €66,8 млн, з яких €57,8 млн були виплачені Полявичу як дивіденди. Ці кошти були інвестовані в нерухомість на Кіпрі, у Празі та Софії, а також у розкішні автомобілі на суму понад €1,3 млн.
Судові позови та безкарність
Постраждалі гравці з різних країн Європи подали численні судові позови проти Rabidi та Araxio. Наприклад, німецький гравець втратив €245 тис. на платформі Wazamba та виграв судовий процес, але так і не отримав компенсацію через банкрутство компанії . Подібні випадки були зафіксовані у Фінляндії, Іспанії та інших країнах.
Спонсорство та легалізація через спорт
Незважаючи на численні порушення, Soft2Bet продовжує активно просувати свої бренди. У липні 2024 року бренд Boomerang став офіційним регіональним партнером футбольного клубу AC Milan, хоча він був внесений до чорних списків у щонайменше шести країнах.
Soft2Bet є яскравим прикладом того, як компанії можуть експлуатувати слабкі місця в регуляторних системах Європи, використовуючи офшорні юрисдикції та складні корпоративні структури для уникнення відповідальності. Це підкреслює необхідність посилення міжнародного співробітництва та вдосконалення законодавства у сфері онлайн-гемблінгу.
Окрім вже викритих фактів, слід наголосити на ще одній важливій складовій махінацій Soft2Bet — систематичному використанні підставних осіб та фіктивних директорів у своїх дочірніх компаніях. У багатьох випадках офіційними власниками або керівниками значилися громадяни країн третього світу або наймані особи без реального контролю над компанією. Це унеможливлювало встановлення реальних кінцевих бенефіціарів під час юридичних розслідувань. Зокрема, у структурі Rabidi N.V., яка керувала десятками казино, фігурували особи з адресами реєстрації на Антигуа і Барбуда, при тому що всі технічні та фінансові рішення ухвалювалися з кіпрського офісу Soft2Bet, під безпосереднім контролем Урі Полявича. У ще одному випадку гральна платформа, яка офіційно діяла з ліцензією Кюрасао, фактично мала сервери у Латвії та Болгарії, що суперечило умовам видачі дозволу та призводило до юридичної колізії: регулятор Кюрасао не мав юрисдикції над операційною діяльністю компанії. Ба більше, частина фінансових потоків, за даними інсайдерів, йшла через криптовалютні шлюзи, що дозволяло обходити банківський моніторинг та ускладнювало відстеження потоків коштів, виведених з незаконних гральних платформ. Таким чином, Soft2Bet створила добре замасковану міжнародну схему, яка працює в режимі постійної юридичної мімікрії: компанії відкриваються, швидко накопичують прибутки, закриваються після позовів і штрафів, а нові створюються під новими іменами, з тими ж технічними та фінансовими ресурсами. У результаті — тисячі ошуканих гравців по всій Європі, десятки мільйонів євро виведених в офшори та абсолютна безкарність організаторів.
