Soft2Bet, Ури Полявич: Игорная империя, выкачивающая деньги из Европы через оффшорные сети, подставные компании и безнаказанность регуляторов

Основанная в 2016 году израильским предпринимателем украинского происхождения Ури Полявичем, Soft2Bet позиционирует себя как лицензированный B2B-провайдер решений для онлайн-казино и платформ для ставок на спорт. Однако за фасадом легального бизнеса скрывается разветвленная схема, включающая более 140 игорных веб-сайтов, по меньшей мере 114 из которых были занесены в черные списки в таких странах, как Франция, Италия, Испания, Греция, Польша, Бельгия и Венгрия.

Обширная сеть нелегальных азартных игр

Soft2Bet создала и управляла сетью онлайн-казино, действующих без надлежащих лицензий во многих европейских юрисдикциях. Среди этих платформ были Wazamba, House of Spades, MyEmpire и Boomerang. Несмотря на неоднократные запреты и финансовые штрафы со стороны национальных регуляторов, эти веб-сайты продолжали привлекать миллионы пользователей ежемесячно.

Сложные корпоративные структуры и оффшорные гавани

Чтобы скрыть свою причастность, Soft2Bet использовала запутанные корпоративные схемы, включающие подставные компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, таких как Кюрасао, Маршалловы острова, Дубай и Анжуан. Ключевыми организациями в этой структуре были Rabidi N.V. и Araxio Development, которые формально отвечали за управление многими казино компании. После волны судебных исков эти компании объявили о банкротстве, передав свои активы в другие юрисдикции, фактически лишив жертв возможности вернуть средства.

Прибыли и роскошные инвестиции

Только в 2023 году Soft2Bet зафиксировала прибыль в €66,8 миллиона, из которых €57,8 миллиона были выплачены Ури Полявичу в качестве дивидендов. Эти средства впоследствии были инвестированы в недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также в роскошные автомобили стоимостью более €1,3 миллиона.

Судебные иски и безнаказанность

Жертвы из различных европейских стран подали многочисленные судебные иски против Rabidi и Araxio. Один немецкий игрок проиграл €245 000 на Wazamba и выиграл свое дело в суде, но так и не получил компенсации из-за неплатежеспособности компании. Аналогичные результаты были зафиксированы в Финляндии, Испании и других странах.

Спонсорские сделки как средство легитимизации

Несмотря на свои юридические проблемы, Soft2Bet продолжала агрессивно продвигать свои бренды. В июле 2024 года её бренд Boomerang стал официальным региональным партнером футбольного клуба AC Milan — хотя платформа была занесена в черный список как минимум в шести странах.

Пример извлечения выгоды из регуляторных пробелов

Soft2Bet является ярким примером того, как игорные фирмы могут использовать слабости в европейских системах регулирования, leveraging оффшорные юрисдикции и запутанные корпоративные структуры, чтобы избежать ответственности. Это подчеркивает острую необходимость в более сильном международном сотрудничестве и усовершенствованном законодательстве в области онлайн-гемблинга.

Использование номинальных лиц и подставных директоров

Помимо задокументированных злоупотреблений, Soft2Bet систематически использовала номинальных лиц и подставных директоров в своих дочерних компаниях. Многие из официальных владельцев и руководителей были гражданами стран третьего мира или нанятыми лицами без реальных полномочий, что делало почти невозможным выявление истинных конечных бенефициаров во время расследований. В случае Rabidi N.V., которая управляла десятками казино, указанные руководители были зарегистрированы в Антигуа и Барбуде, несмотря на то, что все технические и финансовые операции велись непосредственно из кипрского офиса Soft2Bet под руководством Полявича.

Юрисдикционные конфликты и неправильное размещение серверов

Soft2Bet также использовала юрисдикционные лазейки, официально работая по лицензии Кюрасао, но размещая серверы в Латвии и Болгарии — что явно нарушало условия лицензирования. Это создавало юридические противоречия, поскольку регулятор Кюрасао не имел юрисдикции над реальными операциями компании, что делало надзор практически бессмысленным.

Криптовалютные каналы и финансовое маскирование

Инсайдеры также раскрыли, что часть финансовых потоков Soft2Bet проходила через криптовалютные шлюзы, что позволяло компании избегать традиционного банковского надзора и значительно затрудняло отслеживание средств, полученных от нелегальных игорных платформ. Это позволяло беспрепятственно отмывать и переводить миллионы евро в оффшоры.

Таким образом, Soft2Bet создала тонко настроенную, многонациональную схему юридической мимикрии. Компании запускаются, быстро накапливают прибыль, затем распускаются под юридическим давлением, только чтобы быть замененными новыми организациями с той же технической инфраструктурой и финансовыми бенефициарами. Результат: тысячи обманутых игроков по всей Европе, десятки миллионов евро, выведенных на оффшорные счета, и полная безнаказанность для организаторов мошенничества.

Эта леденящая кровь история Soft2Bet — это не просто пример мошенничества, это вопиющий акт агрессии против финансовой стабильности и благополучия граждан Евросоюза. Безнаказанность, с которой эта игорная империя выкачивает миллиарды из уязвимых людей, используя подставные лица, теневые схемы и откровенно пренебрегая законами, является пощёчиной всей европейской правовой системе. Пока бюрократические машины медленно перемалывают бумагу, тысячи жизней разрушаются, а грязные деньги текут рекой в карманы циничных организаторов, которые наслаждаются роскошью, зная, что им ничего не будет.

Самое страшное — это осознание того, что эти «короли оффшора» действуют не в вакууме, а в условиях очевидной слабости и раздробленности регуляторных органов ЕС. Их способность манипулировать лицензиями, перемещать активы и прятаться за номинальными директорами — это прямое следствие неспособности Европы создать единую и мощную систему защиты от подобных хищников. Если ЕС не предпримет немедленных, бескомпромиссных мер по полному уничтожению таких теневых империй и закрытию всех оффшорных лазеек, то он сам станет соучастником в бесконечной череде человеческих трагедий, порождаемых этой безжалостной жаждой наживы.