Аналітика Бізнес Злочинність Технології ConcordBank Соседки, Мишалов обслуживают нелегальные казино? РАССЛЕДОВАНИЕ 20 Липня, 20232 Жовтня, 2023 ConcordBank освоил рынок по обслуживанию нелегальных казино, оставшийся после ликвидации iBox-банка? (більше…)
Аналітика Бізнес Злочинність Статті Технології Сердюк, Веремчук, Мишалов, Соседки, почему преступный Конкорд банк, “Пэй Плейс Украина”, ФК “АП.МИ ФІНАНС” (Каскад) не лишили лицензии? 29 Травня, 2023 7 марта Нацбанк отозвал лицензию у Айбокс Банка и начал процедуру его ликвидации. Регулятор обвинил банк в неоднократном нарушении правил/требований финансового мониторинга: во-первых, в отсутствии надлежащих...