Журналістське розслідування ВВС пов’язує Кезерашвілі з глобальною шахрайською мережею
Громадський мовник Великобританії – компанія BBC 12 квітня опублікувала статтю під заголовком «У пошуках бізнесменів, які стоять за аферою на мільярд доларів», де детально викладені результати річного розслідування глобальної шахрайської торгової мережі. Слідство назвало кількох осіб, які стоять за цією шахрайською схемою, зокрема колишнього міністра оборони Грузії та засновника телеканалу «Формула» Давида Кезерашвілі. Журналістське розслідування тривало один рік і виявило тіньову мережу осіб, які стоять за шахрайською схемою.
Мережа, відома поліції як Milton Group (назва, яку шахраї використали до 2020 року), охоплювала 152 бренди, у тому числі Solo Capitals, які через шахрайську мережу вимагали тисячі, а в деяких випадках сотні тисяч фунтів стерлінгів у жертв.
За допомогою загальнодоступних документів журналісти розслідувачі встановили зв’язки між компаніями Milton Group. Згідно зі статтею, всюди фігурували імена п’яти осіб, які вважалися директорами або в торгових платформах самої Milton, або підтримуючих технологічних компаній – Давид Тодуа, Раті Челідзе, Гурам Гогешвілі, Йосеб Мгеладзе та Майкл Беніміні.
Вони також шукали ці п’ять імен у «Панамських документах» (документи про офшорні компанії, що масово просочилися в 2016 році) і виявили, що четверо з них — Челідзе, Гогешвілі, Мгеладзе та Беніміні — згадувалися як директори чи високопоставлені представники у групі цих офшорних компаній або їх дочірніх компаній, яка передувала вищезгаданій групі Milton. Багато з цих компаній були пов’язані з Давидом Кезерашвілі.
У статті йдеться про те, що розслідування не виявило загальнодоступних документів, що зв’язують Кезерашвілі мережею, що існувала ще до створення Milton, але зазначається, що його ім’я звучало неодноразово. В результаті він ідентифікується як засновник або один із початкових акціонерів головної компанії у мережі. Розслідування дійшло висновку, що «схоже, що за лаштунками, у центрі всього цього знаходиться Кезерашвілі».
Журналістське розслідування не виявило загальнодоступних документів, які б пов’язували Кезерашвілі з компаніями-шахраями, і «не було доказів того, що він мав пряму фінансову зацікавленість у брендах Milton». Проте автори пишуть, що кілька колишніх співробітників Milton, які мали безпосередній контакт із Кезерашвілі, конфіденційно зізналися, що знали про його зв’язок із групою Milton.
Згідно з журналістським розслідуванням, є низка інших непрямих вказівок на зв’язки колишнього міністра оборони з брендами Milton, виявлених у ході розслідування, таких як приватний сервер електронної пошти, що використовується виключно компаніями Кезерашвілі та компаніями, що входять до групи Milton, а також як офісні будівлі, що належать Кезерашвілі у Києві, де розташовувався шахрайський кол-центр, тісні соціальні зв’язки між чотирма високопосадовцями Milton Group та Кезерашвілі, про що свідчать профілі та фотографії у соціальних мережах, просування ним шахрайських торгових майданчиків у своїх акаунтах у соцмережах тощо.
У рамках журналістського розслідування один із журналістів-розслідувачів узяв на себе роль споживача, щоб зрозуміти, як працює схема. Згідно зі статтею, суми угод були розбиті на дрібні частини, щоб потерпілим або адвокатам було важко їх відстежити, і переміщення сум відбувалося через кілька різних гаманців, «усі вони, ймовірно, були пов’язані з Milton Group». Операції групи раніше розслідувалися шведською газетою Dagens Nyheter та іншими, але ВВС вирішила викрити високопосадовців, які стоять за шахрайством.
Згідно зі статтею, Кезерашвілі через своїх адвокатів заявив ВВС, що категорично заперечує будь-який зв’язок із Milton Group і що він не отримав жодної вигоди з шахрайської схеми. Челідзе, Гогешвілі та Мгеладзе також відкинули звинувачення журналістів-розслідувачів ВПС, а Беніміні не відповів на запитання ВПС.
Давид Кезерашвілі був міністром оборони Грузії у 2006-2008 роках. У 2012 році після зміни влади проти нього було порушено кілька кримінальних справ. За двома з них він був заочно виправданий. Проте грузинський суд заочно засудив його за звинуваченням у привласненні державних коштів у сумі 5 млн євро. На той час він жив у Лондоні. 2014 року французький суд і 2016 року британський суд відмовили в його екстрадиції до Грузії. У березні Тбіліський апеляційний суд залишив чинним вирок першої інстанції щодо Давида Кезерашвілі, згідно з яким він був зобов’язаний виплатити Міністерству оборони Грузії 5 060 000 євро .
Відповідь Давида Кезерашвілі
Сьогодні сам Давид Кезерашвілі відповів у Facebook на звинувачення, які пролунали у журналістському розслідуванні, і заявив, що він «ніколи» не мав жодного відношення до «т.зв. кол-центрам, описаним у розслідувальному матеріалі, опублікованому на платформі ВВС». «З усією відповідальністю заявляю, що ніколи не брав участі у подібних схемах».
Кезерашвілі заявляє, що не збирається «залишати без уваги» збитки, завдані йому опублікованим матеріалом, особливо на тлі, коли проти нього здійснюється «політизоване правосуддя з боку влади Грузії», а проти заснованої ним телекомпанії «Формула» – «атака характеру кампанії з боку правлячої партії».
«Незважаючи на те, що я вважаю британський громадський мовник ЗМІ високого журналістського рівня, це той випадок, коли я маю багато питань до видання з питань, що стосуються мене», — зазначає Кезерашвілі, додаючи, що скористається всіма законними важелі для підтвердження «як невірності фактів», пов’язаних з ним у поширеному матеріалі, «так і помилковості припущень, що випливають з їхньої неправильної інтерпретації», і «це не триватиме багато часу».
«Крім того, я завжди висловлював готовність, і я готовий сьогодні до співпраці зі слідчими структурами європейських країн щодо т.зв. кол-центрів, тим більше, що місцем мого проживання як особи в політичній еміграції є саме Великобританія, в надійності системи правосуддя якої ніхто не сумнівається», — наголошує колишній міністр оборони.
