Собственнице ликвидированного НБУ Конкорд Банка Елене Соседке готовят подозрение по ряду уголовных дел – источник в правоохранительных органах
Владельцам ликвидированного 1 августа по решению НБУ (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-uhvaliv-rishennya-vidklikati-bankivsku-litsenziyu-ta-likviduvati-at-akb-konkord) АО «АКБ «Конкорд» (ConcordBank, Конкорд Банк) Елене Соседке и ее сестре Юлии, а также топ-менеджменту банка готовятся предъявить подозрения по ряду уголовных статей.
Как сообщается, детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) и других правоохранительных органов проводят обыски в центральном отделении банка в Днепре, а также на фирмах, связанных с акционерами банка.
Конкорд Банк был ликвидирован в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Ранее финрегулятор за подобные нарушения применил к банку такие меры влияния, как наложение штрафа в общем размере 60,4 млн грн и письменное предостережение.
Нацбанк также вчера наложил еще один штраф на банк в размере 400 тыс. грн за нарушения при осуществлении переводов.
Стоит отметить, что всего несколько дней назад руководство и пресс-служба банка опровергали информации о его скорой ликвидации, которые публиковали СМИ и ТГ-каналы, и называли это «фейками и провокацией».
В Верховной Раде уже заявили (https://ubr.ua/finances/banking-sector/spravedlivoe-reshenie-v-rade-otkryto-nazvali-prichinu-likvidatsii-konkord-banka), что Нацбанк принял решение отозвать лицензию и ликвидировать банк «Конкорд» в связи с мискодингом, который в том числе расследовала временная специальная комиссия парламента по игорному бизнесу.
В 2018 году Нацбанк также накладывал (https://finclub.net/news/nbu-rasskazal-o-skheme-v-banke-konkord.html) крупный штраф на Конкорд Банк и фиксировал участие этого банка в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные.
По имеющейся информаци, в настоящее время расследуется ряд уголовных дел по Конкорд Банку, Елене Соседке и ее сестре, а также участия топ-менеджмента банка в противозаконных схемах. Всем им, а также некоторым бывшим и нынешним чиновникам Нацбанка, в самое ближайшие время правоохранители готовы предъявить подозрение в совершении ряда уголовных преступлений.
Сообщается, что кроме уголовных дел касательно отмывания средств, полученных незаконным путем, в расследовании фигурирует дело о незаконном выводе из банка 25 млн евро в период с 24 по 26 февраля 2022 года, а также дело о миллиардах гривен рефинансирования под залог пула активов от НБУ, полученных за последние три года. Также правоохранителей интересует работа банка с подсанкционными российскими платежными системами и «российские связи акционеров банка».
Осенью 2021 года банк «Конкорд» попал в историю (https://forbes.ua/ru/news/ukrainskiy-bank-potrapiv-u-skandal-z-v-vidmivannyam-groshey-kriptovalyutchikami-z-rosii-u-tsentri-marketpleys-z-prodazhu-narkotikiv-shcho-pro-tse-vidomo-28092021-2490) c американскими санкциями, кибер-вымогателях и онлайн-торговле наркотиками. Тогда руководство и акционер банка опровергли все обвинения. Однако, известно, что зарубежные правоохранители продолжают расследования, поэтому не исключено, что и в зарубежных странах Елену Соседку и ее подчиненных могут привлечь по ряду уголовных статей.
СМИ также рассказали, кто является одним из главных организаторов схем Конкорд банка: Александр Сердюк и Андрей Веремчук: организаторы схем Конкорд банк выйдут сухими из воды?
